El economista Roberto Castillo explicó las implicaciones que tendría para Bolivia su ingreso a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de establecer medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Castillo señaló que, en Sudamérica, el país es controlado en estas materias por el grupo encargado de abordar los delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito, lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
“Este es el grupo encargado de evitar que se laven activos y que se financie el terrorismo y lo que tenemos en Sudamérica, los que nos controlan son el grupo de enriquecimiento ilícito, lavado de activo y financiamiento al terrorismo”, manifestó.
El economista indicó que, a partir del ingreso de Bolivia a esta lista, las personas que reciban transferencias o dinero deberán cumplir con requisitos adicionales y llenar un formulario.
“Ahora como hemos entrado a esta lista todas las personas que reciban una transferencia o reciban dinero van a tener que llenar unos requisitos más un formulario, porque Bolivia está considerada como un país no confiable”, sostuvo Castillo.
